La Fiscalía revela que la explotación ilegal de recursos naturales en Uruguay se ha venido llevando a cabo durante años.
Condenados por contrabando y lavado de activos en Uruguay
Una mujer de 48 años y un hombre de 50 han sido condenados por su participación en el contrabando de cálculos biliares vacunos hacia Hong Kong, así como por el delito de lavado de activos.La mujer ha recibido una libertad a prueba de 18 meses, mientras que el hombre deberá cumplir dos años y un mes de prisión efectiva.
Operativo y decomiso
Durante el operativo, las autoridades confiscó una camioneta y un inmueble valuado en USD 2.500.000. Según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Subrayado, el hombre admitió en la audiencia que realizaba esta actividad ilícita desde el año 2020, junto a su padre, quien ya ha fallecido.Métodos de operación
Las maniobras consistían en adquirir los cálculos biliares de forma no documentada en varios frigoríficos del país.El pago se efectuaba en efectivo, sin factura ni registros, oscilando entre USD 198 y USD 200 por gramo.
Para enviar la mercancía al exterior, utilizaban el servicio de encomienda internacional DHL, obteniendo una ganancia de aproximadamente USD 8.000 por cada kilo vendido.
Revelaciones de la hermana del condenado
La mujer condenada, hermana del hombre, confesó que su padre había estado involucrado en este tipo de actividades durante muchos años.A pesar de conocer la naturaleza de la operación, decidió aceptar la propuesta de su padre.
Según informes del Banco Central del Uruguay, entre 2021 y 2022, la cuenta de ambos recibió un total de USD 188.000.
Investigación fiscal
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició una investigación tras recibir una denuncia del Banco Central del Uruguay por posibles actividades ilícitas relacionadas con los condenados.Las indagaciones revelaron que la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU registró movimientos de fondos en diversas cuentas bancarias en Uruguay desde el año 2020 hasta julio de 2023, siendo estos orígenes de Hong Kong.
Comercio exterior y vínculos sospechosos
Se descubrió que una sociedad establecida en Hong Kong comercializaba "productos sanitarios y dispositivos médicos" así como "hueso y joyería de jade tallado".Adicionalmente, se identificó una importadora vinculada a rubros como "alimentos, atención médica y suministros médicos".
Las investigaciones revelaron que múltiples beneficiarios en Uruguay recibieron sumas millonarias en dólares, las cuales eran retiradas en efectivo poco después de ser transferidas.
Características de los cálculos biliares vacunos
Los cálculos biliares vacunos son sustancias que se forman en la vesícula biliar del ganado, resultando de la solidificación de componentes biliares.Se estima que solo uno o dos cálculos pueden ser hallados entre cada 100 animales, lo que los convierte en un producto escaso.
Este material es utilizado como materia prima en la fabricación de fármacos para tratar afecciones hepáticas, así como en medicamentos antiinflamatorios y calmantes.
En el mercado, su valor ha incrementado, especialmente en países orientales como China, donde superan los USD 200 por gramo.
La Fiscalía ha indicado que esta explotación de materia prima se lleva a cabo de manera ilegal en Uruguay desde hace tiempo.
Fuente: Subrayado
