Condenados por lavado de activos: la justicia desentraña maniobras financieras irregulares.
Condena por Contrabando de Cálculos Biliares a Hong Kong
Una mujer de 48 años y un hombre de 50 han sido condenados por contrabando de cálculos biliares vacunos hacia Hong Kong, así como por el delito de lavado de activos.La sentencia impuesta a la mujer consiste en 18 meses de libertad a prueba, mientras que el hombre deberá cumplir dos años y un mes de cárcel efectiva.
En el marco del operativo realizado, se decomisaron una camioneta y un inmueble cuyo valor asciende a USD 2.500.000. La investigación fue llevada a cabo durante varios meses por la Fiscalía especializada en lavado de activos y el Departamento de Investigación Patrimonial de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, tras una denuncia presentada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Los investigadores detectaron movimientos financieros inusuales procedentes de Hong Kong hacia Uruguay, los cuales no estaban respaldados por operaciones de comercio exterior que pudieran justificar dichos movimientos.
Según el comunicado del Ministerio del Interior, "los fondos, ingresados entre 2020 y 2023, llevaron a la identificación de los responsables, quienes adquirían cálculos biliares de vacunos en frigoríficos locales y los exportaban ilegalmente".
Además, se destacó que "los cálculos biliares tienen un considerable valor comercial en muchas partes del mundo, especialmente en el continente asiático, y son utilizados para la elaboración de fármacos por sus propiedades calmantes, antipiréticas y antiinflamatorias".
Fuente: Subrayado