Aumento de denuncias por estafas y cheques sin fondos: la estrategia de defensa se afina.
Nuevo Desafío Legal para Empresario Uruguayo Acusado de Estafa Piramidal
Un empresario uruguayo, señalado como el líder de una amplia estafa piramidal relacionada con criptomonedas, ha sumado el martes una nueva denuncia que se ampliará en las próximas horas.Según lo informado por Telenoche, la denuncia reciente está relacionada con cheques sin fondo emitidos por la misma entidad bancaria.
Estos cheques fueron entregados entre los primeros días de septiembre y la primera quincena de octubre, acumulando un total de un millón de dólares.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a Telenoche que al menos seis personas más están preparando denuncias por cheques sin respaldo económico, lo que haría que el perjuicio total supere la cifra inicial de un millón de dólares.
El empresario, cuya ubicación actual se desconoce, ha decidido colaborar con un estudio jurídico para su defensa.
Durante el fin de semana, su equipo legal estará ajustando la estrategia, mientras que al menos dos abogados penalistas están recopilando información para presentar una denuncia formal por estafa.
Este individuo logró captar la atención de cerca de 200 clientes, de diversas nacionalidades y profesiones, quienes depositaron significativas sumas de dinero confiando en que serían invertidas en el mercado de valores.
Inicialmente, prometió una rentabilidad del 2% en dólares, que luego incremento a un 6%.
Sin embargo, el dinero parece haberse esfumado, dejando a los inversores sin respuestas claras.
Las víctimas incluyen un reconocido proyecto inmobiliario en el este de Montevideo, que enfrentó serios problemas por falta de fondos, así como otro proyecto que actualmente atraviesa dificultades financieras.
Fuente: Telenoche