Federico Santoro, mano derecha de Sebastián Marset, reconoce su culpabilidad en un polémico caso de lavado de dinero en Estados Unidos.
Federico Santoro se declara culpable de lavado de dinero en EE.
UU.
El uruguayo Federico Santoro, de 44 años, ha reconocido su culpabilidad en Estados Unidos por su participación en una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico.Conocido bajo el alias de "Capitán", Santoro es señalado como uno de los principales colaboradores del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien actualmente se encuentra prófugo y por cuya captura se ofrece una recompensa de hasta dos millones de dólares.
Detalles del caso
La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia emitió un comunicado en el que se detalla la implicación de Santoro en una conspiración que manejó millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas en diversas naciones de Europa y América del Sur.Para llevar a cabo el lavado de dinero, utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia, las cuales emitían facturas falsas con el fin de encubrir el origen ilícito de los fondos.
Movimientos financieros
Según el documento fiscal, Santoro logró transferir al menos ocho millones de dólares mediante el sistema bancario estadounidense.Detención y extradición
El individuo fue arrestado en Paraguay y posteriormente extraditado a Estados Unidos en julio de 2024.Fuente: Telenoche